Для кого эта услуга
Собственники и директора
Когда нужно понять, с кем вы на самом деле входите в партнёрство или сделку, и какие скрытые риски и интересы стоят за контрагентом.
Юристы и комплаенс
Когда требуется глубокая проверка контрагентов, оппонентов по спорам и банкротствам, а также картирование аффилированных структур и бенефициаров.
Банки, инвесторы, кредиторы
Когда стандартного KYC/AML-чека недостаточно и важна реальная картина группы и её окружения перед крупным решением.
Состав досье
Базовое досье на компанию
- Регистрационные данные, виды деятельности, история изменений участников и руководителей
- Финансовая динамика: выручка, прибыль/убыток, долговая нагрузка, базовые коэффициенты
- Судебная и банкротная история: иски, исполнительные производства, участие в процедурах
- Участие в госзакупках, крупных контрактах и публичных проектах
Групповая структура и связи
- Выявление аффилированных лиц и связанных компаний по реестрам, судебным делам, медиа
- Карта группы: ядро, обслуживающие компании, прокладки, активы на доверенных лицах
- Роль целевой компании: ключевой актив, технический элемент, «расходник» или временная оболочка
Риски и «красные флаги»
- Признаки предбанкротного состояния, схем с выводом активов, конфликты бенефициаров
- Связи с проблемными контрагентами и фигурантами резонансных дел
- Негативный медиа-фон: отраслевые площадки, отзывы, телеграм-каналы
Досье на бенефициаров и ключевых лиц
- Профиль бенефициаров и топ-менеджеров: биография, бизнес-история, связи, конфликты
- Цифровой след: участие в других проектах, репутационный фон, признаки скрытого влияния
- Оценка поведения в конфликтах: склонность к жёстким спорам, банкротным сценариям, информационным атакам
Результат для клиента
Цельная картина: кто стоит за компанией, как она реально живёт и чем рискует тот, кто с ней связывается
Основанная на фактах позиция для внутреннего обсуждения, кредитного/инвесткомитета или переговоров
Снижение вероятности «сюрпризов» после входа в сделку, запуска спора или появления репутационных проблем
Как мы работаем
Брифинг
Вы указываете компанию/группу, контекст (сделка, кредит, спор, партнёрство) и ключевые вопросы для проверки.
Сбор данных
Используем государственные реестры, судебные базы, профильные ресурсы, медиа, соцсети и иные легальные источники.
Анализ и картирование
Строим карту компаний, группы, ключевых лиц, рисков и аномалий. Выявляем связи и «красные флаги».
Подготовка досье
Оформляем отчёт с выводами и рекомендациями, адаптированный под ваши задачи и адресатов.
Презентация и сопровождение
При необходимости — устно презентуем досье и участвуем в обсуждении решений. По запросу — мониторинг ключевых событий.
Укажите компанию и контекст — предложим формат и сроки
Кратко опишите компанию или группу, цель проверки (сделка, кредит, спор, партнёрство) и ваши ключевые вопросы.
Работаем только с легальными источниками и под NDA. Уровень детализации согласуется на старте.